Маркет-мейкер Gotbit оказался под санкциями правительства США. Как команды криптопроектов отреагировали на это?

Федеральные власти США предъявили уголовные обвинения четырнадцати людям и четырём криптокомпаниям за манипуляции на рынке монет. Министерство юстиции США заявило, что изъяло более 25 миллионов долларов в криптовалютах в рамках дела. Для поиска предполагаемых преступников власти даже создали поддельный цифровой токен, чтобы зафиксировать манипуляции на рынке. В итоге дело закончилось успехом для правоохранительных органов, тогда как представители популярных компаний из мира цифровых активов были вынуждены реагировать на происходящее.

Среди обвиняемых компаний – Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. По версии следствия, эти компании регулярно раздували торговые объёмы токенов для симуляции активности и привлечения новых инвесторов.

Причём история с маркемейкером Gotbit на этом не заканчивается – после новостей о действиях правоохранительных органов множество связанных с компанией проектов резко начало от неё дистанцироваться.

Маркет-мейкер Gotbit оказался под санкциями правительства США. Как команды криптопроектов отреагировали на это?

Криптовалютный трейдер

Отметим, что искусственное увеличение торговых объёмов с определённым токеном — распространённая схема скама в крипте. Всё же этот показатель иллюстрирует интерес трейдеров к происходящему с тем или иным проектом. Поэтому большие суммы операций привлекают других инвесторов, которые могут воспринимать криптоактив как перспективный.

Порой скамеры целенаправленно создают фейковый токен и завышают объёмы торгов, чтобы в итоге привлечь новых покупателей и избавиться от монет на собственных кошельках. Всё это можно классифицировать как манипуляции рынком.

Что происходит в мире криптовалюты

Ситуация набирает обороты: в конце прошлой недели команда мем-токена Neiro публично «отреклась» от Gotbit в Твиттере. Вот опубликованное сообщение, чьё содержимое приводит Decrypt.

Мы приостановили сотрудничество с Gotbit, которые выступали нашими партнёрами в качестве маркет-мейкеров. Ни один из инцидентов, связанных с Gotbit или их сотрудниками, не имеет отношения к Neiro и не влияет на проект. Тем не менее, правильное решение для проекта Neiro и его сообщества – дистанцироваться от них.

Мы вернули часть средств маркет-мейкеров обратно в кошелёк сообщества с мультиподписью. Пока ждём оставшуюся часть монет, наш технический директор использует личные средства для обеспечения маркет-мейкинга.

Маркет-мейкер Gotbit оказался под санкциями правительства США. Как команды криптопроектов отреагировали на это?

Изменение курса криптовалюты Neiro за три месяца

Читать  Инвесторы активно распродают акции майнинговых компаний

Многим представителям мира крипты заверения команды Neiro показались как минимум странными. Например, анонимный специалист по блокчейн-расследованиям ZachXBT вскоре после публикации раскритиковал Neiro за первоначальное сотрудничество с Gotbit. Вот его комментарий.

Может быть, ваша команда объяснит сообществу причины выбора Gotbit с учётом того, что у них всегда была плохая репутация и множество доказательств схем пампа и дампа задолго до того, как им были предъявлены обвинения в мошенничестве и манипуляции рынком правоохранительными органами.

Маркет-мейкер Gotbit оказался под санкциями правительства США. Как команды криптопроектов отреагировали на это?

Криптовалютные мошенники

Другие разработчики мем-токенов тоже поспешили заявить, что больше не хотят ассоциироваться с Gotbit, несмотря на то, что данный маркет-мейкер по-прежнему сохраняет значительный контроль над их токенами. Вот, к примеру, публичное заявление команды мем-токена BMS.

К сожалению, Gotbit всё ещё удерживает значительную часть нашего запаса средств, и в данный момент они не готовы вернуть их.

Те, кто разорвал сотрудничество с Gotbit ещё до разразившегося публичного скандала, тоже выступили с осуждением действий компании. К их числу принадлежит команда Beercoin – она прекратила сотрудничество с Gotbit в качестве маркет-мейкера давно и перешла к услугам другой компании.

Мы знаем, что команду Gotbit обвиняют в схемах по фейковой накачке объёма торгов и манипуляции рынком.

Маркет-мейкер Gotbit оказался под санкциями правительства США. Как команды криптопроектов отреагировали на это?

Изменение курса криптовалюты Beercoin за три месяца

Стоит отметить, что обвинения и аресты против Gotbit не стали для многих сюрпризом. Всё же ещё в 2019 году сооснователь Gotbit Алексей Андрюнин открыто рассказал в интервью о бизнес-модели компании.

Он де-факто признал, что они занимались манипуляциями на крипторынке за определённую плату для повышения хайпа вокруг некоторых токенов.

Маркет-мейкер Gotbit оказался под санкциями правительства США. Как команды криптопроектов отреагировали на это?

Сооснователь Gotbit Алексей Андрюнин

Алексей Андрюнин был задержан в Португалии по запросу США, о чём на прошлой неделе сообщило Министерство юстиции. Андрюнина обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, а также в участии в схеме манипуляции крипторынком. В ближайшее время его ожидает экстрадиция в США для дальнейшего разбирательства.

Читать  Компания Drift из Соланы собрала 25 миллионов долларов, чтобы стать «Робингом Криптo»: отчет

По аналогичному делу проходят обвиняемыми ещё двое граждан РФ – директор по маркетингу Gotbit Фёдор Кедров и директор по продажам Кави Джалили. Также в рамках расследования были заморожены активы компании, включая значительное количество токенов и средств на миллионы долларов.

Больше интересного ищите в . Ждём вас там, чтобы вместе дождаться заключительной фазы нынешнего буллрана и выгодно её пережить.

Источник: 2bitcoins.ru

Рейтинг
Территория денег/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Территория денег
Яндекс.Метрика